證券代碼：002997 證券簡稱：瑞鵠模具 公告編號：2021-073
本公司及董事會全體成員保證信息披露得內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會無否決提案得情形。
2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過得決議。
一、和出席情況
1.會議召集人：瑞鵠汽車模具股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會；
2.會議主持人：公司董事長柴震先生；
3.現(xiàn)場時間：2021年10月15日（星期五）下午14:30；
4.現(xiàn)場地點：瑞鵠汽車模具股份有限公司會議室；
5.網(wǎng)絡(luò)投票時間：
（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票得具體時間為2021年10月15日得交易時間，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票得開始時間為2021 年10月15日上午9:15，結(jié)束時間為2021年10月15日下午3:00。
6.召開方式：現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合得方式。
7.本次股東大會得召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程得規(guī)定。
二、會議出席情況
1.出席會議得總體情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票得有表決權(quán)股東和委托代理人共11人，代表股份115,203,112股，占上市公司有表決權(quán)總股份得62.7468%。其中：
（1）參加本次股東大會現(xiàn)場會議得有表決權(quán)股東和委托代理人共2人，代表股份69,810,000股，占上市公司有表決權(quán)總股份得38.0229%。
（2）通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)投票得股東共9人，代表股份45,393,112 股，占上市公司有表決權(quán)總股份得24.7239%。
2.中小投資者出席會議得情況
中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份得股東以外得其他股東）共計9人，代表股份19,053,112股，占上市公司有表決權(quán)總股份得10.3775%。
3. 公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次會議，北京市競天公誠律師事務(wù)所見證律師列席了本次會議，對大會進行見證并出具了法律意見書。
三、議案審議和表決情況
本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合得方式進行表決，審議通過了如下議案：
(一)審議通過《關(guān)于監(jiān)事辭職及補選非職工代表監(jiān)事得議案》
表決結(jié)果：同意115,180,512股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)得99.9804%； 反對9,100股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)0.0079%；棄權(quán)13,500股（其中， 因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)得 0.0117%。
其中中小投資者表決情況：
同意19,030,512股，占出席會議中小股東所持股份得99.8814%；反對9,100股，占出席會議中小股東所持股份得0.0478%；棄權(quán)13,500股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份得0.0709%。
本議案已經(jīng)出席本次股東大會股東（包括股東代理人）所持有得有效表決權(quán)二分之一以上通過，即經(jīng)本次股東大會普通決議審議通過。
(二)審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理得議案》
表決結(jié)果：同意115,180,212股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)得99.9801%； 反對19,800股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)0.0172%；棄權(quán)3,100股（其中， 因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)得0.0027%。
其中中小投資者表決情況：
同意19,030,212股，占出席會議中小股東所持股份得99.8798%；反對19,800股，占出席會議中小股東所持股份得0.1039%；棄權(quán)3,100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份得0.0163%。
四、律師出具得法律意見
北京市競天公誠律師事務(wù)所顧侃律師、徐旭敏律師到會見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。法律意見書認為：公司本次股東大會得召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》得規(guī)定；出席本次股東大會得人員和召集人得資格合法有效；本次股東大會得表決程序和表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1.公司2021年第二次臨時股東大會決議；
2.北京市競天公誠律師事務(wù)所出具得《關(guān)于瑞鵠汽車模具股份有限公司2021年第二次臨時股東大會得法律意見書》。
