證券代碼：002481 證券簡稱：雙塔食品 編號：2021-069
本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容得真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶得法律責任。
煙臺雙塔食品股份有限公司（以下簡稱“雙塔食品”或“公司”）第五屆董事會第十四次會議于2021年11月22日審議通過了《關于變更經(jīng)營范圍并修訂公司章程得議案》。
為進一步完善公司治理，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況，公司擬對公司《章程》中經(jīng)營范圍進行修訂。公司《章程》具體修訂內(nèi)容詳見附件。上述事項尚需提交公司2021年第二次臨時股東大會審議。
公司董事會提請股東大會授權(quán)管理層辦理修訂《公司章程》相關得變更登記等事宜。蕞終變更內(nèi)容以管理部門核準登記得內(nèi)容為準。
特此公告。
煙臺雙塔食品股份有限公司
董 事 會
二二一年十一月二十二日
附件：
證券代碼：002481 證券簡稱：雙塔食品 編號：2021-070
煙臺雙塔食品股份有限公司
關于召開2021年第二次臨時股東大會得通知
本公司及董事會保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容得真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶得法律責任。
煙臺雙塔食品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2021年11月22日召開第五屆董事會第十四次會議，會議決議召開2021年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將有關事項通知如下：
一、 召開會議基本情況
1、本次股東大會得屆次：2021年第二次臨時股東大會
2、會議召集人：董事會。
3、得合法、合規(guī)性：董事會作為本次股東大會召集人，確認本次股東大會符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程。
4、日期、時間：
（2）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票得具體時間 為：2021年12月9日09:15-09:25，09:30—11:30，13:00—15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票得具體時間為：2021年12月9日09:15—15:00期間得任意時間。
5、會議得召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合得方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票（wltpinfo）向公司股東提供網(wǎng)絡形式得投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票中得一種，若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復表決得，以第壹次有效投票結(jié)果為準。
6、會議股權(quán)登記日：2021年12月6日（周一）
7、出席對象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份得股東。本次股東大會得股權(quán)登記日為2021年12月6日（周一），于股權(quán)登記日下午收市時在華夏結(jié)算深圳分公司登記在冊得公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請得律師。
8、現(xiàn)場地點：煙臺雙塔食品股份有限公司會議室
地址：山東省招遠市金嶺鎮(zhèn)寨里村西
二、會議審議事項
1、審議《關于變更經(jīng)營范圍并修訂章程得議案》，同時授權(quán)公司經(jīng)營層辦理變更登記手續(xù)等相關事宜
（1）上述議案已經(jīng)第五屆董事會第十四次會議審議通過，相關內(nèi)容詳見2021年11月23日刊登在公司指定信息披露《華夏證券報》、《上海證券報》、《》、《證券》和巨潮資訊網(wǎng)（特別cninfo）上得相關公告。
三、提案編碼
表 1 本次股東大會提案編碼表：
四、會議登記事項
1、登記方式：現(xiàn)場登記或傳真方式登記；
3、登記地點：煙臺雙塔食品股份有限公司證券辦公室。
4、登記手續(xù)：
（1）法人股東代理人應持股東賬戶卡、加蓋公章得營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人得，應持代理人本人身份證、
加蓋公章得營業(yè)執(zhí)照復印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人得，應持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用傳真得方式登記，傳真應在2021年12月7日16：00前傳真至公司證券辦公室。
五、參加網(wǎng)絡投票得具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
wltpinfo）參加投票，網(wǎng)絡投票得具體操作流程詳見附件一。
六、其他
1、會議聯(lián)系人：師恩戰(zhàn)、張靜靜
聯(lián)系電話：0535-8938520
傳 真：0535-2730726
2、與會人員食宿及交通費用自理。
3、出席會議得股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件原件，到會場辦理登記手續(xù)。
七、備查文件
1、公司第五屆董事會第十四次會議決議
2、附件：參加網(wǎng)絡投票得具體流程
公司2021年第二次臨時股東大會得授權(quán)委托書
股東參會登記表
附件一：
參加網(wǎng)絡投票得具體操作流程
本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ wltpinfo）參加網(wǎng)絡投票，網(wǎng)絡投票得相關事宜說明如下： 一、 網(wǎng)絡投票得程序 1、投票代碼：362481，投票簡稱：雙塔投票 2、填報表決意見或選舉票數(shù)
對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)，1 股代表同意、2 股代表反對、3 股代表棄權(quán)。 對于累積投票議案，填報投給某候選人得選舉票數(shù)。上市公司股東應當以其所擁有得每個議案組得選舉票數(shù)為限進行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)得，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)得，其對該項議案組所投得選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
表二 累積投票制下投給候選人得選舉票數(shù)填報一覽表
各提案組下股東擁有得選舉票數(shù)舉例如下：
① 選舉非獨立董事（如議案 1.00，采用等額選舉，應選人數(shù)為6位） 股東所擁有得選舉票數(shù)=股東所代表得有表決權(quán)得股份總數(shù)×6 股東可以將所擁有得選舉票數(shù)在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有得選舉票數(shù)。
② 選舉獨立董事（如議案 2.00，采用等額選舉，應選人數(shù)為3位） 股東所擁有得選舉票數(shù)=股東所代表得有表決權(quán)得股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有得選舉票數(shù)在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有得選舉票數(shù)。
② 選舉監(jiān)事（如議案3.00，采用等額選舉，應選人數(shù)為2位） 股東所擁有得選舉票數(shù)=股東所代表得有表決權(quán)得股份總數(shù)×2
股東可以將所擁有得選舉票數(shù)在2位監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有得選舉票數(shù)。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外得其他所有提案表達相同意見。 股東對總議案與分議案重復投票時，以第壹次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決得分議案得表決意見為準，其他未表決得方案以總議案得表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案得表決意見為準。 4、對同一議案得投票以第壹次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票得程序 1、投票時間：2021年12月9日09:15-09:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票得程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票得時間為：2021年12月9日（現(xiàn)場股東大會召開當日）上午9:15，結(jié)束時間為2021年12月9日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午3:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》得規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體得身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)wltpinfo規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取得服務密碼或數(shù)字證書，可登錄wltpinfo
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲委托____________先生（女士）代表本單位（本人）出席煙臺雙塔食品股份有限公司2021年第二次臨時股東大會并代為行使下列表決權(quán)。若委托人沒有對表決權(quán)得形式方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認為適當?shù)梅绞酵镀辟澇苫蚍磳δ匙h案或棄權(quán)。 代理人應對本次股東大會以下議案進行審議表決
(注：請對每一表決事項根據(jù)股東本人得意見選擇同意、棄權(quán)或者反對并在相應欄內(nèi)注明持有得公司股權(quán)數(shù)，三者必選一項，多選或未作選擇得，則視為無效委托。)
委托人單位（姓名）：
委托人身份證號碼：
委托人持股性質(zhì)：
委托人持股數(shù)量：
代理人簽名：
代理人身份證號碼：
委托有效期：
委托人單位公章（簽名）：
委托日期：
附件三：
股東參會登記表
股東名稱（姓名）：
地址：
有效證件及號碼：
股東賬號：
持股數(shù)量：
聯(lián)系電話：
電子：
股東蓋章（簽名）：
年 月 日
證券代碼：002481 證券簡稱：雙塔食品 編號：2021-068
煙臺雙塔食品股份有限公司
第五屆董事會第十四次會議決議公告
一、董事會情況
煙臺雙塔食品股份有限公司（以下簡稱“雙塔食品”或“公司”）第五屆董事會第十四次會議于2021年11月9日以口頭及電話得形式發(fā)出會議通知，并于2021年11月22日在公司會議室以現(xiàn)場得形式召開。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。
本次會議得召集、召開及表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》得有關規(guī)定，會議由董事長楊君敏主持。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)過全體董事審議，會議審議通過以下議案：
1、審議通過了《關于變更經(jīng)營范圍并修訂公司章程得議案》，并提請股東會授權(quán)公司經(jīng)營層辦理變更登記手續(xù)等相關事宜。
表決結(jié)果：9票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案需提交2021年第二次臨時股東大會審議，并需獲得出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)得三分之二以上審議通過。
具體內(nèi)容詳見刊登在2021年11月23日得《華夏證券報》、《》、《上海證券報》、《證券》及巨潮資訊網(wǎng)上得《關于變更經(jīng)營范圍并修訂公司章程得公告》。
2、審議通過了《關于召開2021年第二次臨時股東大會得通知》，同意以現(xiàn)場方式召開2021年第二次臨時股東大會。
表決結(jié)果：9票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
具體內(nèi)容詳見刊登在2021年11月23日得《華夏證券報》、《》、《上海證券報》、《證券》及巨潮資訊網(wǎng)上得《關于召開2021年第二次臨時股東大會得通知》。
三、備查文件
公司第五屆董事會第十四次會議決議。
