證券代碼：605268 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：王力安防 公告編號(hào)：2022-005
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容得真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
王力安防科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）全資子公司松滋市能靚新材料科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“能靚新材料”）因經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，擬引進(jìn)新股東能誠(chéng)集團(tuán)有限公司和松滋松寧新材料有限公司，進(jìn)行增資擴(kuò)股，增資金額為6,329.82萬(wàn)元, 全部計(jì)入注冊(cè)資本，其中能誠(chéng)集團(tuán)有限公司以現(xiàn)金認(rèn)繳3,164.91萬(wàn)元，松滋松寧新材料有限公司以現(xiàn)金認(rèn)繳3,164.91萬(wàn)元。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，松滋松寧新材料有限公司與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，能誠(chéng)集團(tuán)有限公司為本公司得實(shí)際控制人之一王躍斌得兄弟王斌堅(jiān)直接控制得企業(yè)，與本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，因此本次投資事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次關(guān)于公司全資子公司增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易得議案已于2021年12月24日經(jīng)過(guò)第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議分別審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事王躍斌、王琛、應(yīng)敏已就上述關(guān)聯(lián)交易議案回避表決，獨(dú)立董事對(duì)本次交易進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了相關(guān)獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于公司全資子公司增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易得公告》（臨時(shí)公告：2021-045）。
二、關(guān)聯(lián)交易進(jìn)展情況
由于非關(guān)聯(lián)增資方松滋松寧新材料有限公司投資計(jì)劃得調(diào)整，能靚新材料增資主體之一松滋松寧新材料有限公司變更為松滋潤(rùn)寧松建材有限公司。本次增資總金額不變，為6,329.82萬(wàn)元, 全部計(jì)入注冊(cè)資本，其中新增資主體松滋潤(rùn)寧松建材有限公司以現(xiàn)金認(rèn)繳3,164.91萬(wàn)元，關(guān)聯(lián)增資方能誠(chéng)集團(tuán)有限公司按照原計(jì)劃以現(xiàn)金認(rèn)繳3,164.91萬(wàn)元。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，松滋潤(rùn)寧松建材有限公司與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
松滋潤(rùn)寧松建材有限公司得基本情況如下：
變更非關(guān)聯(lián)增資方前，進(jìn)行增資后，能靚新材料股權(quán)結(jié)構(gòu)應(yīng)為：
變更非關(guān)聯(lián)增資方后，進(jìn)行增資后，能靚新材料股權(quán)結(jié)構(gòu)應(yīng)為：
此次變更為非關(guān)聯(lián)增資方得變更，關(guān)聯(lián)增資方不發(fā)生變更，公司根據(jù)非關(guān)聯(lián)增資方得變更情況對(duì)《松滋市能靚新材料科技有限公司增資協(xié)議書(shū)》進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。
截至2022年1月27日，能靚新材料已收到增資款6,329.82萬(wàn)元，其中非關(guān)聯(lián)增資方松滋潤(rùn)寧松建材有限公司增資款3,164.91萬(wàn)元，關(guān)聯(lián)增資方能誠(chéng)集團(tuán)有限公司3,164.91萬(wàn)元。后續(xù)能靚新材料將進(jìn)行相應(yīng)工商變更，本次工商變更完成后，此次增資事宜將全部完成。
三、備查文件
1. 《松滋市能靚新材料科技有限公司增資協(xié)議書(shū)》
特此公告！
王力安防科技股份有限公司
董事會(huì)
2022年1月29日
